万盈金融8名高管被起诉检察院称未结清13.7亿

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  来源:21财经

  1月16日,深圳市人民检察院发布消息称,P2P平台万盈金融实际控制人袁宇泽等人涉嫌集资诈骗,陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案,已于近日由深圳市公安局南山分局报送深圳市人民检察院审查起诉。

  侦查机关认定:犯罪嫌疑人袁宇泽于2015年搭建万盈平台。万盈平台未经有关部门依法批准,向社会公众公开发布融资标的,对外宣称年化利率在12%-15%不等,以此吸收社会上不特定人的资金。另外,袁宇泽等人还通过万盈平台发布假标进行自融。经初步审计,万盈平台自2016年3月至2018年12月期间,平台参与充值提现的投资人有75151人,充值总额为45.5亿余元;未结清的投资人有15560人,未结清总额13.7亿余元。

  犯罪嫌疑人袁宇泽作为万盈公司实际控制人,负责公司决策及平台资金使用。犯罪嫌疑人陈杨作为万盈公司总裁,协助袁宇泽管理公司。犯罪嫌疑人姚冬娜作为运营部负责人,负责对外宣传、推广业务。犯罪嫌疑人李笋作为业务部负责人,负责审核借款方有无偿还能力。犯罪嫌疑人杨啸风作为业务二部负责人兼风控经理,负责对接借款方。犯罪嫌疑人占一淳听从袁宇泽指示进行转账,管理万盈平台银行账户。犯罪嫌疑人蒋一兵为业务二部负责人兼风控负责人(杨啸风离职后接替)。犯罪嫌疑美食的俘虏59人何文良作为3344111 com技术总监,负责开发、维护万盈网站及万盈APP。

  此前,2019年7月11日,深圳公安局南山分局对外通报,该分局已于7月10日对“万盈金融”平台涉嫌集资诈骗立案侦查,并于当日对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施,其中刑事拘留7人,取保候审1人(怀孕)。

  根据警方通报,南山警方接区金融工作局(区金融风险处置专班)转来关于“万盈金融”平台涉嫌犯罪的线索移交函,“万盈金融”平台在政府引导良性退出过程中,不积极主动配合清退,隐瞒资金去向和资产状况,导致清退工作无法继续进行。

  工商信息显示,万盈金融由深圳万盈互联网金融服务有限公司运营,平台上线于2015年5月,法定代表人为陈杨,工商信息显示的股东包括国药集团宜宾制药有限责任公司(持股80%),包括陈杨、姚冬娜、何文良3位平台高管持有剩余20%的股份。

  2018年9月,万盈金融宣布逾期,向深圳市南山区金融办报送可变现资产,向出借人提出偿债方案。公司称会联系大股东宜宾制药,督促其承担责任。不过,国药集团宜宾制药有限责任公司此前曾对外发布“代持”协议:上海富田将持有的深圳万盈的股份变更到宜宾制药名下只是为了提供担保。在提供担保期间,上海富田作为股份的实际拥有者,以该股份为限,根据章程规定享受股东权利,承担股东义务。

责任编辑:陈鑫

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